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泰嘉股份:2019年度内部控制自我评价报告

  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

  2019 年度内部控制自我评价报告

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深交所《上市公司规范运作指引》的规定和其他内部控制监管要求,结合湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价程序、评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对

  公司 2019 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了自我评价。

  一、董事会声明

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现公司发展战略,保证公司风险管理体系的有效性。由于内部控制存在的固有局限性,内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的变化而改变,故仅能为实现上述目标提供合理保证。

  二、内部控制评价结论

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  三、内部控制评价工作的总体情况

  公司根据相关要求,于 2019 年 12 月 24 日下发了《关于全面开展内部控制自查专项工

  作的通知》。要求公司各部门及子公司开展内部控制自查和评价工作,成立了以董事长为组长,董事会秘书与财务总监为副组长,相关中层与工作人员为成员的内部控制自查专项工作小组,公司对各部门和子公司的内部控制情况进行了全面的评估。

  四、内部控制评价的依据、范围和内部控制缺陷认定标准

  (一)内部控制评价的依据

  本次评价工作依据的是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规,以及公司内部控制制度、流程和有关规定。


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